Im Strafverfahren gegen FTX-Gründer Sam Bankman-Fried richtet die US-Staatsanwaltschaft des New Yorker Stadtteils Manhattan nun eine Task Force ein, um gestohlene Gelder aufzuspüren. Das berichtet CNBC und beruft sich dabei auf eine Pressemitteilung der Behörde. “Der Southern District of New York arbeitet rund um die Uhr, um auf die Implosion von FTX zu reagieren”, erklärt Staatsanwalt Damian Williams in dem Statement. Alle müssten an einem Strang ziehen, heißt es weiter.
Die Arbeitsgruppe besteht aus mehreren Staatsanwälten mit Spezialisierungen auf Wertpapier- und Rohstoffbetrug, Korruption, Geldwäsche und grenzüberschreitende Kriminalität. Diese soll ihre “Cyber-Fähigkeiten” einsetzen, um Gelder zu beschlagnahmen.
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Zum Ende des vergangenen Jahres tauchten insgesamt 4,5 Milliarden US-Dollar auf. Vor Gericht erklärte FTX den Fund von einer Milliarde US-Dollar. Wenig später sicherte die bahamaische Wertpapieraufsicht weitere 3,5 Milliarden…
Weitere Quellen
- Finanztransaktionssteuer
- Task Force on Financial Technology
- Financial Action Task Force
- Geldwäsche
- Geldwäschebekämpfung
