Tether: Krypto-Geldwäschering kaufte Waffenteile für Russland

Ein mutmaßlicher Geldwäschering soll mithilfe von Kryptowährungen venezolanisches Öl und Equipment für das russische Militär finanziert haben. Die Gruppe besteht aus mindestens sieben Mitgliedern, zwei Venezolanern und fünf Russen. Sie wurden verhaftet. Die Verbrecher nutzten für ihr System vor allem den größten Stablecoin USDT. Das geht aus einer Anklage des US-Finanzministeriums hervor.

“Die Angeklagten waren kriminelle Erfüllungsgehilfen von Oligarchen, die ein komplexes System zur unrechtmäßigen Beschaffung von US-Militärtechnologie und venezolanisch sanktioniertem Öl durch eine Vielzahl von Transaktionen unter Beteiligung von Strohfirmen und Kryptowährungen inszenierten”, so der US-Staatsanwalt Breon S. Peace.

Transaktionen mit Tether und Waffen für Russland

Der Geldwäschering operierte laut FBI über ein Geflecht von Briefkasten-Firmen, darunter die Nord-Deutsche Industrieanlage GmbH. Sie kaufte angeblich Teile für russische Militärausrüstung von…