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In Miami wurde der Cartier-Erbe Maximilien de Hoop Cartier festgenommen – unter anderem wegen Geldwäsche […]
Copyright BTC-ECHO GmbH – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Videos, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt […]
Luxusvilla eines russischen Oligarchen in London Das Athlone House im Norden Londons gehört dem russischen […]
Skyline of Jakarta Kritikern zufolge sind Aufenthaltsgenehmigungen oder im Fall sogenannter goldener Pässe auch Staatsbürgerschaften […]
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Schweizer Banknoten und Münzen Der Schwellenwert für Bargeldzahlungen soll im Edelmetallhandel auf 15.000 von 100.000 […]
Jair Bolsonaro Dem Ex-Präsidenten werden Veruntreuung und Geldwäsche vorgeworfen. (Foto: AP) Salvador Ein korrupter Präsident erhält Juwelen, […]
Gustavo Petro Der kolumbianische Präsident hatte sich unter anderem ein neues Konzept für die Friedensverhandlungen […]
Berlin Finanzminister Christian Lindner (FDP) richtet den Kampf gegen Geldwäsche grundlegend neu aus. Ab 1. […]
Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) Lindner will Geldwäsche in Deutschland stärker bekämpfen und dafür unter anderem […]
Zypern Vor zehn Jahren gehörte fast ein Drittel der Einlagen in Höhe von 68 Milliarden […]
Auf ihre letzten Tage bescherte die Große Koalition im Herbst 2021 der deutschen Kryptobranche mit […]
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Finanzminister Christian Lindner Dass es bei der Geldwäschebekämpfung in Deutschland große Defizite gibt, räumt auch […]
Der SPD-Innenpolitiker Sebastian Fiedler hält es zwar für richtig, verschiedene Aufgaben in einer neuen Organisationsstruktur […]
Mitglieder einer Spezialeinheit des Zolls zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität und der Geldwäsche Die Liberalen […]
George Santos Trotz wiederholter Rücktrittsforderungen von Demokraten wie auch einzelnen Republikanern hatte Santos Mitte April […]
Prüfung des Zolls auf einer Baustelle Für verfahrensunabhängige Geldwäsche-Ermittlungen ist eine Sondereinheit des Zolls zuständig, […]
Die BaFin warnt auf ihrer Internetseite eindringlich vor Bewerbungen auf angebliche Stellenangebote der Firma “Baaker […]
Eva Kaili Der mutmaßliche Drahtzieher Antonio Panzeri durfte das Gefängnis bereits vergangene Woche verlassen. Für […]
Mit seinem breiten Angebot holt der neue Darknet-Marktplatz STYX in 2023 auch Nutzer des kürzlich […]
Daniel Thelesklaf Aktuell arbeitet er noch bei den Vereinten Nationen als Projektleiter der Initiative „Finanzen […]
Christian Lindner Lindner kündigte an, die Ermittler der FIU zu stärken. (Foto: dpa) Berlin Monate nach […]
Steuerfahndung Die Beamten müssen sich teilweise ihre Ausstattung selbst dazukaufen, weil Mittel fehlen. (Foto: dpa) Frankfurt […]
US-Behörden verhafteten den Mitbegründer der Kryptobörse Bitzlato mit dem Vorwurf, das Unternehmen habe illegale Gelder […]
EU-Abgeordneter Marc Angel Der Sozialdemokrat aus Luxemburg folgt auf Eva Kaili als EU-Parlamentsvize. (Foto: AP) Straßburg […]
Bundesfinanzminister Christian Lindner Der FDP-Politiker besetzt wichtige Posten in seinem Ministerium neu. (Foto: Bloomberg) Berlin Bundesfinanzminister […]
Kailis Anwalt Michalis Dimitrakopoulos Dimitrakopoulos sieht bei Eva Kaili keine Fluchtgefahr und drängt auf ihre […]
Christian Lindner Die Deutsche Steuergewerkschaft fordert von Bundesfinanzminister Christian Lindner, rasch seine Pläne zur Neuorganisation […]
Fortsetzung Wirecard-Prozess Oliver Bellenhaus (l),will am Montag im Wirecardprozess aussagen. (Foto: dpa) München Im Strafprozess um […]
Und auch Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) forderte Lindner, dem die Aufsicht über die FIU […]
Christof Schulte Bei der FIU sollen sich laut Medienberichten tausende Verdachtsfälle angestaut haben. (Foto: dpa) Berlin […]
Rom Das prominenteste Gesicht des Korruptionsskandals in Brüssel mag die Griechin Eva Kaili sein. Doch […]
Eva Kaili Die Vizepräsidentin des EU-Parlaments ist die prominenteste Beschuldigte im Korruptionsskandal. (Foto: IMAGO/ANE Edition) Straßburg […]
EU-Parlamentsvize Eva Kaili Jetzt haben Behörden in Brüssel auch das EU-Parlament durchsucht. (Foto: Reuters) Brüssel Bei […]
Griechische Sozialdemokratin Eva Kaili im EU-Parlament in Brüssel. (Foto: via REUTERS) Athen Wie griechische Medien übereinstimmend […]
Europaparlament Das EU-Parlament steht im Fokus umfangreicher Korruptionsermittlungen belgischer Ermittler. (Foto: dpa) Brüssel / Athen Ermittlungen […]
EuGH in Luxemburg Der Europäische Gerichtshof hat die Veröffentlichung von Daten zum Unternehmensbesitz für teilweise […]
Nancy Faeser Die Bundesinnenministerin will deutlich mehr Befugnisse der Behörden im Kampf gegen die organisierte […]
Berlin In der Debatte über eine mögliche Begrenzung von Bargeldzahlungen auf 10.000 Euro sind die […]
Christian Lindner Der deutsche Finanzminister sieht die geplante Bargeld-Obergrenze von 10.000 Euro skeptisch – kann […]
Euro-Scheine Jährlich werden große Summen illegalen Ursprungs in die reguläre Wirtschaft geschleust. Mit einem Barzahlungslimit […]
Berlin Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat eine härtere Gangart zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität angekündigt. […]
Weitere Sanktionen gegen Oligarchen und Geldwäsche Annalena Baerbock, Christian Lindner, Rita Schwarzelühr-Sutter und Olaf Scholz […]
Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa Der Präsident wird beschuldigt, Geldwäsche betrieben zu haben. (Foto: imago/ITAR-TASS) Johannesburg In […]
Wladimir Putin, Roman Abramowitsch (Archivbild) Mit dem neuen Gesetz will die Bundesregierung insbesondere Oligarchen aus […]
Eigenheim Mit dem geplanten Gesetz soll auf Bundesebene eine Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung geschaffen werden. (Foto: ddp […]